根据刑法的有关规定不是金融诈骗的违法行为A编造引进资金

关于贷款诈骗罪的判断下列哪一选项是正确的A甲以欺骗手段骗取
　　根据《刑法》第175条之一，甲构成了骗取贷款罪。乙以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大。根据《刑法》第175条的规定，乙构成的是高利转贷罪。关于C项，由于贷款诈骗罪的犯罪主体只能是自然人，因此丙公司不构成该罪，符合合同诈骗罪的应以合同。

关于刑事责任的追究下列哪些选项是正确的A甲非法从事资金支付
　　走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户、协助将。根据《刑法》第358条的规定，组织卖淫罪，是指以招募、雇用、纠集、强迫、引诱、容留等手段，控制多人从事卖淫的行为。刑法并未限制被组织。

套现是违法犯罪行为吗
　　法律分析：套现是违法犯罪行为。行为人违反国家的相关规定，使用销售点终端机具POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向。应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期。

关于贷款诈骗罪的判断下列哪一选项是正确的A甲以欺骗手段骗取
　　套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大。根据《刑法》第175条的规定，高利转贷罪是指以转贷牟利为目的.套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，乙构成的是高利转贷罪。关于C项，由于贷款诈骗罪的犯罪主体只能是自然人.因此丙公司不构成该罪。

根据我国刑法明知是毒品犯罪的违法所得仍协助他人转移以掩饰
　　正确答案：D解析：本题考查的考点是洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和非法性质，有下列情形之一的行为：提供资金账户的；协。

关于贷款诈骗罪的判断下列哪一选项是正确的A甲以欺骗手段骗取
　　根据《刑法》第175条之一，甲构成了骗取贷款罪。乙以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大。根据《刑法》第175条的规定，乙构成的是高利转贷罪。关于C项，由于贷款诈骗罪的犯罪主体只能是自然人，因此丙公司不构成该罪，符合合同诈骗罪的应以合同。

根据我国刑法明知是毒品犯罪的违法所得仍协助他人转移以掩饰
　　正确答案：D解析：本题考查的考点是洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和非法性质，有下列情形之一的行为：提供资金账户的；协。

关于贷款诈骗罪的判断下列哪一选项是正确的A甲以欺骗手段骗取
　　”《刑法》第193条规定：“有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并。缩造引进资金、项目等虚假理由的：二使用虚假的经济合同的；三使用虚假的证明文件的；四使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值。

将恶意透支行为认定为诈骗罪是否合适
　　应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。第八条单。

洗钱犯法吗
　　《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有。